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谢通祥律师关于非法吸收公众存款集资诈骗类案

时间:2019-05-04 00:28来源:未知 作者:admin 点击:
编者按:北京君树律师事务所主任(创办人)谢通祥律师、北京君树律师事务所执行主任谢修志律师共同办理了多个大型的非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗等经济金融类案件,

  编者按:北京君树律师事务所主任(创办人)谢通祥律师、北京君树律师事务所执行主任谢修志律师共同办理了多个大型的非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗等经济金融类案件,其中有两个案件都涉及珠宝玉石,一个案件涉案金额是接近17亿元的已经达成清退协议书企业负责人取保候审、另一个涉及数百亿元,办理这种非法集资类案件共同问题就是涉及一个财产清退协议书和谅解书和被害人签字的时候各种问题和疑问,也可以使所有的犯罪嫌疑人、被告人及其辩护律师都明白非法集资案件只有积极清退切实保护了所有被害人的利益使社会稳定了才能真正保护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益,既不想赔偿被害人经济损失又想无罪释放、无罪判决是不可能发生的。

  当事人问一:有律师和当事人说清退谅解就意味着承认犯罪了,是否弄巧成拙?案件还没到法院即便到了法院也要宣判定性为非吸后,才能按照程序制订清退方案并由法院监督施行,最重要的是政府的官方通告才具备实质效力,超越司法直接以论证的方式私下达成和解,是对法律的践踏也是无视政府权威,极其荒唐!谅解并达成共识,更是令人匪夷所思,法院都没宣判,为何我们自己要给自己戴上一顶非吸罪名的帽子,退一万步讲,如果真的到了清退的地步,就坐实了企业负责人的罪名,公司也很难翻身。而重点是在此过程中,变卖公司资产会不会有人勾结黑暗中的败类从中作梗中饱私囊侵吞公司和投资者的利益。

  谢通祥:有的被害人光想着要被告人公司的财产,而不想签订谅解书,实际上就是不想让企业负责人及其经营团队早点出来,这样这些人就可以控制公司。

  中国的《刑事诉讼法》第十二条规定:未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。

  假使一审判决有罪二审也有许多改判无罪的,在中国没有经过法院最终的生效判决对任何人都不能定罪,所以检察院和公安局都没有权力判决任何人有罪,被害人签订谅解书就更不意味着承认犯罪和弄巧成拙了,因为公民个人无权给任何人定罪,被告人也无权给自己定罪量刑。

  一般的大型非法集资案件都必须起诉到法院才能最终解决问题,签订谅解书只是一个备用方案,将来不一定用得着,比如案件没有到法院就了结的案件,但是有备无患比临时抱佛脚要强得多,就像坐飞机买保险不一定买了保险飞机就必须出事故,给轿车买保险也不一定所有的轿车都必须出事故一样,都是有备无患的预防措施。

  《礼记·中庸》:“凡事豫则立,不豫则废。言前定则不跲,事前定则不困,行前定则不疚,道前定则不穷。

  被告人和被害人在案件到法院之前签订清退协议书和谅解书是司法解释规定的权力,提前早点签订清退协议书比到开庭的时候要好得多,案件一旦到了法院很快就要开庭,这个时候再签订清退协议书完全来不及了,尤其是人数众多的全国性案件时间更是来不及了,法律规定所有的证据谅解书等在法院开庭时必须经过公诉人、被害人、被告人、辩护人各方质证并且查实以后,才能作为定案的根据,不能在法院开庭的时候提供并且经过质证是不能作为有效证据使用的,到了开庭这个时候许许多多被害人人心浮动各种想法的都有,同意谅解签字的被害人就不是特别多,效果一般都不太好。

  根据我们的办案经验非法集资类案件签订清退协议书最佳时机是在公安局侦查阶段,这个时间段被害人还抱有希望,时间越长越失望甚至绝望,这些被害人就把拿不回来钱的怨气算在犯罪嫌疑人、被告人的头上,所以就不愿意签订谅解书。有的被害人还把拿不回来钱的怨气算在公检法的头上,即使法官苦口婆心地调解他们也不同意,甚至因为时间长了被害人到处上访告状,不但控告被告人同时也控告公检法,弄得好心好意帮助被害人的公检法里外不是人处境异常尴尬,公检法不但要办理案件还要维稳,弄不好还要承担一定的责任,所以公检法对于非法集资类案件一定要快刀斩乱麻尽快处理,让被害人尽快拿到财产,维持社会稳定。

  另外签订清退协议书谅解书在检察院审查起诉阶段就没有侦查阶段效果好,但是也比到了法院还是要好得多,有的情节轻微案件如果有了清退协议书和谅解书的话,在检察院审查起诉阶段还有可能不起诉,所以建议今后律师们办理此类的时候签订清退协议书和谅解书越做越好。

  某些个别不负责任的无良律师经常误导被害人说签订清退协议书就是认罪了,还有某些无良律师为了接案件每个案件都欺骗犯罪嫌疑人、被告人及其家人说无罪而不去做最坏的预案,结果被告人丧失了最佳时机真的判重刑了财产被低价拍卖了的时候这些无良律师又对当事人说公检法如何如何的坏话来推卸自己不负责任的严重过错,使被告人、被害人听信无良律师的谣言而仇视公检法机关,不但严重破坏国家和社会的稳定,而且还弄得当事人人财两空。

  我办理过的非法集资案件当中就遇到过之前某些无良律师和其他没有律师证的骗子欺骗当事人说非法集资案件他们可以找中央领导行政变通释放被告人,这些律师不把功夫花在研究案件上面,却经常和当事人吹牛说认识领导可以行政变通放人的谎言来骗取当事人巨额钱财,这些无良律师为了骗取当事人巨额钱财蛊惑人心、妖言惑众严重破坏党和国家领导的良好形象,目前没有一件非法集资案件通过领导行政变通放人的,领导越大越不可能干预司法个案,保护人民群众生命财产是党和政府义不容辞的责任,不给被害人做清退哪个领导也不敢说无罪释放被告人,请广大当事人一定要相信法律,不要听信谎言上当受骗贻误最佳时机。

  当事人委托律师一定要多方打听这个律师的人品和办理案件的成功经验,当事人一定要自己擦亮眼睛,不要轻信某些无良律师保赢和无罪辩护的虚假承诺。

  任何事情和案件都应该做最坏的打算而积极争取最好的结果,这才是一个负责任的律师应该做的事情。

  非法集资这种案件各级政府是不会干预公检法独立办案的,所以政府不可能发官方通告承认或者否决清退协议书。

  清退协议书一般都是由法院确认效力监督执行的,因为被害人人数众多的案件各个被害人的钱款数额必须经过法院确定,否则被害人自己分财不均打的头破血流也不是没有可能,尤其是有几万、几十万被害人的案件,几万、几十万人的财产让他们自己确定数额肯定会出现各种各样的问题,所以签订了清退协议书也不能立刻拿到钱,因为财产处于查封状态,需要等待法院确定被害人各自钱款数额并且下发生效法律文书解除查封冻结之后才能拿到钱,人民法院是不可能让任何人勾结黑暗势力从中作梗中饱私囊侵吞清退协议书里面公司和投资者的利益。

  谢通祥:签订清退协议书是按照广大被害人和被告人双方自愿达成的协议书履行,可最大限度地保护被害人的经济利益、使被害人的经济损失得以挽回或者避免了较大的经济损失,同时被告人也可从轻处罚、免予刑事处罚、情节轻微的甚至可以不追究刑事责任。

  谢通祥:非法集资类案件签订清退协议书的法律依据最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过)法释〔2010〕18号之规定:非法吸收公众存款、变相吸收公众存款可免予刑事处罚的几种情形如下:

  第一条:未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

  第三条:非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

  现在我把办理相关的非法吸收公众存款、集资诈骗类案件清退协议、刑事谅解书模板点滴办案经验分享给朋友们,请朋友们批评指正。

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